（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性讲解粗略要紧遗漏，并对其实质的真的性、准确性和齐全性承担法律遭殃。

病笃实质教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会继承的收集投票系统：上海证券往复所鼓舞大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票方法：本次鼓舞大会所继承的表决方法是现场投票和收集投票相荟萃的方法 - 现场会议召开的日历、期间和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券往复所鼓舞大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步履：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等关联端正履行 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次往复决策调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（窜改稿）》过头节录的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧财富重组处置主义》第十三条端正的重组上市的议案（窜改稿）

三、鼓舞大会投票留意事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往复所鼓舞大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可愚弄的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所握考虑类别无为股和考虑品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法叠加进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓舞对统统议案均表决已矣能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面模样拜托代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处置东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步履 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓舞授权拜托书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的生意派司复印件办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权拜托书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户说明注解过头向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的生意派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权拜托书（如法定代表东说念主拜托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和筹商方法参见“六、其他事项之本次会议筹商方法”。 - 鼓舞可继承传真或信函的方法进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹商电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹商方法： - 筹商东说念主：任顺英 - 筹商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为愚弄表决权。

拜托东说念主握无为股数： 拜托东说念主握优先股数： 拜托东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非集合投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（窜改稿）》过头节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧财富重组处置主义》第十三条端正的重组上市的议案（窜改稿） | | | |

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东说念主应当在拜托书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

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