（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何伪善纪录、误导性叙述概况要紧遗漏，并对其实质的确切性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

迫切实质辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采选的集结投票系统：上海证券往复所鼓吹大会集结投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票形式：本次鼓吹大会所采选的表决形式是现场投票和集结投票相集聚的形式 - 现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集结投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鼓吹大会集结投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等联系门径执行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决议的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附顺利条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附顺利条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往复决议调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复酬劳书（草案）（篡改稿）》偏激提要的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组惩处主义》第十三条门径的重组上市的议案（篡改稿）

三、鼓吹大会投票留神事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大会集结投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈欺的表决权数目是其名下通盘鼓吹账户所合手相通类别平庸股和相通品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所集结投票平台或其他形式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决齐全智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面容颜委派代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓吹亲身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓吹授权委派书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户阐扬偏激向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书（如法定代表东谈主委派他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和计划形式参见“六、其他事项之本次会议计划形式”。 - 鼓吹可采选传真或信函的形式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计划电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计划形式： - 计划东谈主：任顺英 - 计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。

委派东谈主合手平庸股数： 委派东谈主合手优先股数： 委派东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附顺利条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附顺利条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决议调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复酬劳书（草案）（篡改稿）》偏激提要的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组惩处主义》第十三条门径的重组上市的议案（篡改稿） | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东谈主应当在委派书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体交流的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。