（原标题：2024年第四次临时推动大会见证法律认识）

北京德恒（深圳）讼师事务所对于深圳南山热电股份有限公司 2024年第四次临时推动大会的法律认识

案号：06G20240202-00003

一、本次推动大会的召集及召开才能 1. 凭据公司于 2024年 11月 25日召开并作出的第十届董事会第四次临时会议决策，公司董事会召集本次推动大会。 2. 公司董事会于 2024年 11月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳南山热电股份有限公司对于召开 2024年第四次临时推动大会的奉告》（公告编号：2024-065号）。 3. 本次现场会议于 2024年 12月 12日（星期四）下昼 14:30在深圳市华裔城汉唐大厦 17楼公司会议室按期召开。 4. 本次推动大会接管现场记名投票和网罗投票麇辘集的面孔。

二、出席本次推动大会东谈主员及会议召集东谈主经历 1. 出席现场会议的推动及推动授权代表共 5东谈主，代表股份 230,896,602股，占公司有表决权股份总额的 38.3064%。 2. 通过网罗投票出席会议的推动共 209东谈主，代表股份 1,919,499股，占公司有表决权股份总额的 0.3185%。 3. 通过现场会议及网罗投票出席会议的中小推动及推动授权代表共 211东谈主，代表股份 1,919,899股，占公司有表决权股份总额的 0.3185%。 4. 本次推动大会由公司董事会召集，其当作本次推动大会召集东谈主的经历正当有用。

三、本次推动大会的表决才能 1. 本次推动大会接管现场记名投票与网罗投票麇辘集的面孔对本次大会议案进行了表决。 2. 本次推动大会现场会议对议案进行表决投票时，按《公司法》《推动大会法则》等不竭法律、法例、程序性文献以及《公司步骤》等步骤，由推动代表、监事代表与德恒讼师共同厚爱进行计票、监票。 3. 本次推动大会投票表决后，公司汇总统计了本次推动大会的现场投票和网罗投票表决成果，并在会议现场公布了投票成果。

四、本次推动大会的表决成果 1. 审议《对于制定的议案》，表决成果：通过。 2. 审议《对于聘任 2024年度审计机构及敬佩其答谢的议案》，表决成果：通过。

五、论断认识 综上，德恒讼师以为，公司本次推动大会的召集、召开才能、出席本次推动大会的东谈主员以及本次推动大会的召集东谈主的主体经历、本次推动大会的表决才能、表决成果均允洽《公司法》《证券法》《推动大会法则》等法律、法例、程序性文献以及《公司步骤》的不竭步骤，本次推动大分解过的决策正当有用。

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