（原标题：无锡和晶科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见知）

无锡和晶科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见知

鼓舞大会届次：2024年第二次临时鼓舞大会 召集东说念主：董事会 会议召开的正当、合规性：得当相关法律法则、深圳证券交游所业务法则和《公司规矩》的礼貌 会议召开的日历、本领 现场会议本领：2024年12月30日（星期一）15:00 收集投票本领： 通过深交所交游系统：2024年12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统：2024年12月30日 9:15-15:00 会议的召开神气：现场表决与收集投票相纠合 会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一） 出席对象： 在股权登记日捏有公司股份的鼓舞或其代理东说念主 公司董事、监事和高等处罚东说念主员，以及董事、监事候选东说念主 公司聘用的讼师 凭证相关法则应当出席鼓舞大会的其他东说念主员 会议场所：江苏省无锡市锡山区丹山路66号兖矿信达大厦16层会议室

会议审议事项： - 提案 1：《对于选举公司第六届董事会非颓靡董事的议案》 - 选举冯红涛、徐宏斌、曾智、杨晗、赵秀美、吴江枫为公司第六届董事会非颓靡董事 - 提案 2：《对于选举公司第六届董事会颓靡董事的议案》 - 选举刘渊、刘民、强靖雅为公司第六届董事会颓靡董事 - 提案 3：《对于选举公司第六届监事会非员工代表监事的议案》 - 选举姜叶、徐喜喜为公司第六届监事会非员工代表监事

会议登记等事项： - 登记本领：2024年12月24日—12月26日上昼9:00至11:30，下昼13:30至16:30 - 登记场所：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼） - 登记神气： - 法东说念主鼓舞：法定代表东说念主或请托代理东说念主 - 当然东说念主鼓舞：本东说念主或请托代理东说念主 - 他乡鼓舞：信函或传真

会议臆想神气： - 臆想东说念主：吴凡、徐喜喜 - 电话：0510-85259761 - 传真：0510-85258772 - 电子邮箱：wufan@hodgen-china.com、xuxx@hodgen-china.com - 地址：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼，无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室 - 邮政编码：214000

插足收集投票的具体操作进程： - 投票代码：350279 - 投票简称：和晶投票 - 填报表决成见：原意、反对、弃权 - 积蓄投票制：鼓舞所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鼓舞不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中即兴分拨。

备查文献： - 第五届董事会第二十二次会议有缱绻 - 第五届监事会第二十次会议有缱绻

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