（原标题：对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-066

武汉锐科光纤激光本领股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

一、召开会议的基本情况 1. 推动大会届次：2024年第四次临时推动大会 2. 推动大会的召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：第四届董事会第二次会议审议通过了《对于召开公司2024年第四次临时推动大会的议案》，本次推动大会会议召开安妥经营法律、行政法则、部门规章、表率性文献和《公司司法》的司法。 4. 会议召开的日历、时刻： - 现场会议时刻：2024年12月30日（星期一） 15:30 - 网罗投票时刻：2024年12月30日，其中，通过深圳证券来往所来往系统进行网罗投票的具体时刻为：2024年12月30日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年12月30日9:15—15:00时期的淘气时刻。 5. 会议的召开格式：现场投票与网罗投票相荟萃。 6. 股权登记日：2024年12月25日（星期三） 7. 出席对象： - 于股权登记日2024年12月25日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司合座已刊行有表决权股份的推动均有权出席本次推动大会，并不错书面面目拜托代理东说念主出席会议和进入表决，该推动代理东说念主无须是本公司推动。 - 公司董事、监事及高档处理东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 8. 会议地方：武汉市东湖新本领诞生区翌日科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光本领股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 √ | | 1.00 | 《对于矫正的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ | | 2.00 | 《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ | | 3.00 | 《对于接纳控股推动以拜托贷款格式拨付国有资金相沿暨关联来往的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ | | 4.00 | 《对于回购刊出部分截止性股票的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ |

三、会议登记等事项 1. 会议登记时刻：2024年12月27日 9:30—17:30 2. 登记地方及拜托书投递地方：武汉锐科光纤激光本领股份有限公司研发楼前台。 3. 登记手续： - 当然东说念主推动须捏本东说念主身份证和推动账户卡进行登记；拜托代理东说念主出席会议的，须捏代理东说念主本东说念主身份证、授权拜托书（加盖章章或亲笔签名，见附件2）、拜托东说念主推动账户卡和拜托东说念主身份证复印件进行登记。 - 法东说念主推动由法定代表东说念主出席会议的，需捏买卖牌照复印件、法定代表东说念主身份阐发和推动账户卡进行登记；由法定代表东说念主拜托的代理东说念主出席会议的，须捏代理东说念主本东说念主身份证、买卖牌照复印件、授权拜托书（加盖章章或亲笔签名，见附件2）、推动账户卡进行登记。 - 外乡推动不错给与书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接纳电话登记。信函或传真格式以2024年12月27日下昼17:30时前投递本公司为准。来信请注明“推动大会”字样。 4. 会议经营格式： - 经营东说念主：刘禹征 - 经营电话：027-65524626 - 传真号码：027-65524626 - 电子邮箱：stock@raycuslaser.com 5. 出席会议的推动食宿用度、交通用度自理，会期半天。

四、进入网罗投票的具体操作历程 本次推动大会上，推动不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，推动不错在网罗投票时刻内通过上述系统哄骗表决权。（进入网罗投票时波及具体操作历程详见附件1）

五、备查文献 1. 第四届董事会第二次会议决策； 2. 第四届监事会第三次会议决策。

特此公告。

武汉锐科光纤激光本领股份有限公司 董事会 2024年12月11日

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